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安徽破获网上跨国赌局 网站代理害朋友输千万

08-18   来源:   点击:加载中

  近日,马鞍山警方公开了历时一年调查的一起特大跨国赌局案,一个设在境外的网站“鸿利国际”,在中国境内发展代理和会员,涉案金额近10亿人民 币。为了抓回躲在境外的跨国集团负责人,专案组民警在柬埔寨蹲守半个月。今年9月6日,涉案的6名犯罪嫌疑人被马鞍山市雨山区法院依法判刑。

  2014年7月10日,马鞍山市公安局开发区分局接到举报,有人在一家名为“鸿利国际”网站上参与网络,数额特别巨大。

  经调查,“鸿利国际”网站服务器位于柬埔寨,主要由集团人员在境外操控,参赌人员涉及全国20多个省市,仅在马鞍山就有注册会员42个,向境外流出 涉赌资金1.9亿元,已有多个网民因网络倾家荡产。其中,23岁的王某2014年初通过“鸿利国际”网站进行,最终输掉1000多万元。经过调 查,民警发现几位参赌者都是通过马鞍山人管某进入该网站。

  很快,民警将“鸿利国际”在马鞍山的代理人管某控制住,并从他口中了解到整个 网站的大致运作模式。 33岁的管某交代,凡通过他注册成为会员参与的,无论投注多少,他都会有一定数量的提成。他前后介绍了七八个身边最好的朋友参与,可最后都输得倾家荡产、妻离子散,这让他后悔不已。

  由于该案主要犯罪事实均发生在互联网 上,犯罪嫌疑人之间的联系也主要通过互联网,和公安机关的传统打击方式有所差异,不仅需要通过电子证据来核实其犯罪事实并验证成员之间的关系,还要广泛搜 集犯罪嫌疑人各种电子媒介及各类网上虚拟身份等,通过电子数据勘验固定证据。“鸿利国际”网站上参赌人员涉及全国20多个省市,在冻结时要兵分多路 赴各地提前准备好相关手续,同一时间对涉案进行冻结,防止团伙提前警觉转移卡内资金。

  该案是我省首例网络案件,案件办理难度大,证据规格要求较高,专案组也兵分多路,赴29个省(市)160个地级市,搜集固定了200余份证人材料及70余万条银行往来记录,查封赌资3000余万元。

  在代理人管某提供的所有信息中,民警得知一位自称“唐经理”的男子与其单线联系,经过侦查,此人并非姓唐,本名王林,福建人,此时正在福建厦门。民警立即赶赴厦门,在一家网吧将王林成功抓获。

  经审讯,王林交代,“唐经理”是其化名。据王林介绍,“鸿利国际”网站的具体办公地点在柬埔寨巴域市的一家酒店内,自己一直在柬埔寨帮忙负责“鸿利国际”网站的客服管理,真正的负责人是他的同乡王明,当时也在厦门。

  正当警方准备抓捕王明时,警觉的王明发现联系不上王林后,便立即乘汽车从厦门逃往深圳,然后转道香港飞赴柬埔寨。欣慰的是,一个月后,专案民警在广州白云机场将准备逃往柬埔寨的陈健抓获,他负责“鸿利国际”网站的日常美工。

  2015年2月3日,在统一安排下,马鞍山市公安局副局长谢平带领境外抓捕组一行6人赶赴柬埔寨。 2月17日,农历腊月二十九,专案民警在坚守半个月后,突然接到柬埔寨警方发来的信息,他们发现了王明的踪迹。几个小时后,在柬埔寨警方的协助下,专案民 警在一家餐馆内将王明及另一名主要同伙王虎抓获。

  经查,犯罪嫌疑人王明纠集王林、王虎、陈健等人在柬埔寨租用境外服务器,开办“鸿利国际”网站,非法吸收赌资9.8亿余元,获利数千万元,其在马鞍山的代理管某、陶某先后发展数十名会员,非法吸收赌资1.9亿元。

  今年9月6日,“鸿利国际”特大跨国网上开设赌场案在马鞍山市雨山区法院一审宣判,团伙主犯王明被判处有期徒刑3年并处罚金300万元,其他团伙成员也都受到相应制裁。

  面对频繁出现的宰客现象,工商、公安、物价等部门必须反思自身存在的问题,厘清权责关系,对其存在的政府管理失灵和权力失范行为,都应该进行及时问责。也只有将这样不作为的权力和蛮霸的宰客者一起关进制度笼子里,也只有为游客提供一个可以及时维权的平台通道。

  下届“选举”定于2016年1月16日举行,距今不过百余日。然而,吊诡的是,无论是媒体、民众还是蓝绿阵营,似乎还都没有实打实的拼杀,刀光剑影甚至还不及一个县市长选举。

  窃以为,要干好机关的工作,最重要的不是多高的智商和文字水平,而是情商,要懂得协调各种各样的关系。说到协调关系,并不表明机关有多黑、多,这是由机关的性质和特点决定的。机关主要是服务领导、服务基层。

  现在很多人强调,中国有13亿人,TPP能奈我何的时候。他们这么一说,我就有点沮丧,仿佛听到他们说,这么大的市场,38元一只虾的宰客方式,永远宰不完。强调中国人多,其实就是在给“我行我素”找理由吧。


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